紅寺堡警方破獲首例“地下錢莊”案 環(huán)球熱聞
(資料圖片)
5月24日，吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局發(fā)出通告，該局破獲一起涉案金額高達1200余萬元的非法倒賣外匯的“地下錢莊”案件。同時，該案件也是紅寺堡警方破獲的首例“地下錢莊”案件。
2020年10月，紅寺堡警方在梳理線索時發(fā)現犯罪嫌疑人馬某的資金流向異常，短時間內有快進快出的現象。經查，馬某非法倒賣外匯金額178.1915萬美元，折合人民幣1258.0320萬元。5月9日，紅寺堡公安分局經偵大隊將馬某抓獲歸案，經審訊，馬某對其非法倒賣外匯的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人馬某已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦當中。
記者了解到，今年以來，紅寺堡區(qū)分局聯合市場監(jiān)督管理局、財政局等行業(yè)監(jiān)管部門，常態(tài)化開展“掃樓清街”專項行動，加強對轄區(qū)內公司檢查力度，防止一些不法分子利用注冊無真實業(yè)務公司進行“地下錢莊”活動，同時聯系銀行監(jiān)管部門，加強對銀行賬戶開立、現金存取及反洗錢交易信息的監(jiān)督，及時發(fā)現并向公安機關移送線索。
目前，紅寺堡區(qū)公安分局先后破獲涉企案件4起，抓獲犯罪嫌疑人3人，挽回經濟損失120余萬元。（記者 黃英）
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