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兩家銀行，領(lǐng)千萬級罰單 焦點關(guān)注

時間：2025-11-30 08:54:08    來源：中國證券報    


(資料圖片)

11月28日，中國人民銀行發(fā)布的行政處罰公示顯示，北京銀行因9項違法行為被中國人民銀行處以警告，并沒收違法所得1886.3元，罰款2526.85萬元。華夏銀行因10項事由被沒收違法所得15.456791萬元，罰款1365.5萬元。兩家銀行均有多名相關(guān)責任人被處以警告、罰款等行政處罰。

罰單信息顯示，北京銀行的違法行為類型包括：違反賬戶管理規(guī)定；違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反代收業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。

11位相關(guān)責任人受到處罰，分別被處以1萬元—21萬元不等的罰款，其中還有多人受到警告。

圖片來源：中國人民銀行網(wǎng)站

華夏銀行違法行為類型包括：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。

8位相關(guān)責任人被開罰單，共涉及罰款55萬元。

圖片來源：中國人民銀行網(wǎng)站

對于上述罰單，華夏銀行表示，此次處罰是基于2022年中國人民銀行開展的綜合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題做出的。華夏銀行對發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，深入分析問題成因，已迅速落實各項整改措施，所涉及的問題已全部整改完畢。華夏銀行將嚴格落實監(jiān)管要求，持續(xù)強化內(nèi)控合規(guī)管理，推動業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。

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